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Servicios en Compliance Penal

  • Elaboración e implementación de modelos de gestión y supervisión adaptados a la empresa y orientados a la prevención o reducción significativa del riesgo de comisión de delitos en el seno de la persona jurídica. Tomando en consideración, además de la legislación nacional vigente, las directrices referidas en la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 154/2016, de 29 de febrero y STS 221/2016, de 16 de marzo) y la norma ISO 19600
  • Revisión de modelos o procesos ya implementados
  • Asesoramiento relativo a la responsabilidad de los administradores
  • Formación in company
  • Verificación y mejora del modelo
  • Medidas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (manual de prevención, medidas de diligencia debida, seguimiento y formación)
  • Corporate defense