Calle de José Abascal 58, 2º Derecha. 28003 Madrid|Llámanos (+34) 91 564 32 94|

Strafcompliance Dienstleistungen

  • Bearbeitung und Implementierung von Leitungsmodelle und Überwachung, angepasst für Unternehmen und orientierte für Risikovermeidung oder Ermäßigung gegenüber Rechtsform verwandte Verbrechen. Grundsätzlich gemäß gültige staatlich Regelungen.
  • Modell oder Prozessnachprüfung
  • Beratung in verwandt mit Unternehmensverwalterverantwortung
  • Schon bereitete Modelle- oder Prozesseüberarbeitung
  • Ausbildung in Company
  • Verifizierung und Verbesserung des Modells
  • Geldwäscheverhütungsmaßnahmen und Terrorismusfinanzierung (Vermeidungshandbuch, benötige Sorgfaltspflichtmaßnahmen, Verfolgung und Ausbildung)
  • Corporate Verteidigung